Türkiye'de kripto dünyasına üç ayrı yönetmelik ile yeni düzenlemeler getirildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kapsayan düzenleme ile 15 bin TL ve üzerindeki kripto transferlerinde gönderinin tespiti için kimlik bildirimi zorunlu olacak.Resmi Gazete'de yer alan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre; kripto varlık transferleri, kapa para aklama ve terörün finansmanı kapsamına alındı.
15 BİN LİRA ÜSTÜNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Yönetmeliğe dahil edilen yeni bir madde ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen 15 bin lira ya da üzeri kripto varlık transfer işlemine yönelik mesajlarda, adı, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, adres ya da doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Öte yandan bu bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine yönelik beyan alınacak.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin TL'nin altındaki ve alıcıya yönelik kripto varlık transfer mesajlarında isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvan, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası bilgilerine yer verilecek. Fakat bu bilgilerin teyidi zorunlu olmayacak.