İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 tarihinden sonra gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan soruşturmalar sonucunda, şirketlerinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyal ve defterlerle ilgili olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi yapıldığı belirtilmişti.
PARA AİLE BİREYLERİNE AKTARILMIŞTI
Para, aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilmiş, sonrasında Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul firmasında gayrimenkul ve çok sayıda araç alımı için kullanılmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledikten sonra İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.
ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
Soruşturma sürerken, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği ve bu işlemle ilgili olarak hesapta bulunan 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilip,
Şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, hakimlik ise 27 şirkete kayyum atanmasına karar vermişti.
6 ay süren tutukluluğun ardından Sıla Doğu ve Can Doğu ve beraberindekiler tahliye edildi.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 909 sayfalık Masak raporunda, Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin bulunmadığı belirtilirken ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.
YASA DIŞI FAALİYET TESPİT EDİLMEDİ
Engin Polat'ın hesabına 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira girişinin gerçekleştiği 144 milyon 208 bin lira para çıkışı yapıldığının altını çizilerek Ayrıca, bu dönem içinde 3 araç ve 6 gayrimenkul edindiği belirtilmiş. Raporda yapılan incelemede herhangi bir yasa dışı faaliyet tespit edilmediği de vurgulanmış.
Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi.
Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.
İddianamede ise soruşturmaya konu şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı yoldan devşirilen paranın açık ve kolayca tespit edilebilir şekilde gönderilmesini beklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağının altını çizen savcının şu değerlendirmeleri yer aldı:
"Soruşturma konusu şahıs ve şirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarını perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca şirketi kurup hatta hatırı sayılır rakamlara ulaşan gerçek ticari faaliyetlerde de bulunup, bu faaliyetler sırasında şirketler arasında paraların gezdirilmesi sırasında gerek sahte faturalardan gerekse nakit para çekimi ve yatırımı şeklindeki eylemlerden istifade ederek gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla yasa dışı yoldan akan paraların adeta harmanlanması suretiyle kontrolü imkansız hale getirmeye çalıştıkları değerlendirilmektedir. Nitekim bir kısım yüksek tutarlı paranın da gerçek durumun ortaya çıkmaması amacıyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarıldığı yahut uhdede tutulup ihtiyaç halinde lüks yaşam içerisinde kullanıldığı, bu suretle aklama sürecinin işletildiği kanaatine ulaşılmıştır."
MASAK raporundan sonra 5 tutuklu sanığın 4'ünün tutukluluklarına yapılan itiraz 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilirken Dilan Polat'ın eksik evraklarının tamamlanması sonrası yarın değerlendirilme de bulunulacak.
Sosyal medya fenomenin tahliye olup olmayacağı ise merak konusu
